公告日期：2018-03-21

公告编号： 2018-007

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证券代码： 833530 证券简称： 江苏高科 主办券商： 中信建投

江苏高科物流科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2018 年 3 月 21 日

2、 会议召开地点： 南通海门市包场镇发展大道 555 号公司会议

室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长何志刚

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 56,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-007

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二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于补充确认向公司股东借款的偶发性关联交易的议

案》

1、议案内容

为满足公司日常生产经营的资金需求， 2017 年 11 月 01 日公司

向股东南通三建控股有限公司临时借入资金 2300 万元，作为临时周

转资金，不计利息，上述款项已于 2017 年 11 月 07 日全部归还，现

对本次关联交易进行补充确认。

2、 议案表决结果：

同意股数 41,798,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联股东南通三建控股有限公司、黄裕锋

及南通七龙建融投资中心(有限合伙)回避表决。

(二)审议通过 《关于补充确认公司股东为公司融资额度提供连带责任

担保的偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

因公司发展需要， 2018 年 02 月 02 日公司与上海浦东发展银行

股份有限公司南通分行签署金额为 1000 万元的《融资额度协议》，

公司股东南通三建控股有限公司为此提供担保，承担连带责任。现对

本次关联交易进行补充确认。

公告编号： 2018-007

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2、议案表决结果：

同意股数 41,798,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联股东南通三建控股有限公司、黄裕锋

及南通七龙建融投资中心(有限合伙)回避表决。

(三)审议通过 《关于补充确认公司股东为公司银行借款提供连带责任

担保的偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

因公司发展需要， 2018 年 02 月 09 日公司与江苏海门农村商业

银行签署了金额为 1000 万元的《流动资金借款合同》，公司股东何

志刚、南通三建控股有限公司及其它非关联方共同为以上借款提供担

保，承担连带责任。现对本次关联交易进行补充确认。

2、议案表决结果：

同意股数 5,798,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联股东何志刚、黄裕锋、南通三建控股

有限公司及南通七龙建融投资中心(有限合伙)回避表决。

(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

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1、议案内容

根据公司的实际经营情况，现对《公司章程》进行修改。将第七

十六条修改为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1

名。将第八十一条修改为：董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董

事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长、副

董事长任期三年，可连选连任。

2、议案表决结果：

同意股数 56,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议……
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