公告日期：2018-03-06

公告编号： 2018-006

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证券代码： 833530 证券简称： 江苏高科 主办券商： 中信建投

江苏高科物流科技股份有限公司

董事变动公告(任命情况)

一、 任免基本情况

（ 一） 程序履行的基本情况

根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司第三届董事会第七

次会议于 2018 年 3 月 5 日审议并通过：

根据公司的实际经营需要， 提议聘任林磊担任公司董事。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事， 实际到

会董事 5 人。 到会人持有公司股份 36,000,000 股， 占股份总数的

63.49%， 会议由董事长何志刚先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（ 二） 被任免董监高的基本情况

林磊先生持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%。

林磊先生最近 24 个月内不存在重大违法违规行为， 不存在受到

中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形， 亦未被纳

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-006

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入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象， 符合股转系统

《 关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 的任职要求。

（ 三） 任命/免职的原因

根据公司实际经营发展的需要， 进一步完善公司治理结构， 促进

公司规范运作， 聘任林磊为公司董事。

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

（ 一） 对公司董事会成员人数的影响

本次董事的任命未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（ 二） 对公司生产、 经营上的影响

本次董事的任命不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、 备查文件目录

（ 一）《 江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决

议》

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日


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