公告日期:2022-06-10
证券代码:833528 证券简称:宁波中药 主办券商:国泰君安
宁波中药制药股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会提议召开,并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 27 日 9:30。
通讯投票与现场投票时间一致:开始时间为 2022 年 6 月 27 日上午 9:30;
本次会议增设线上会场(视频会议),拟通过线上会场(视频会议)出席会议的投资者请提前与公司取得联系。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833528 宁波中药 2022 年 6 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省宁波市北仑区元宝山路 525 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名方明为第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举,董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名方明为第三届董事会董事候选人,任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满
止,任期三年,详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:
2022-038)。
(二)审议《关于提名程新平为第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举,董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名程新平为第三届董事会董事候选人,任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满
止,任期三年,详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-038)。
(三)审议《关于提名赵丽娟为第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举,董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名赵丽娟为第三届董事会董事候选人,任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满
止,任期三年,详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-038)。
(四)审议《关于提名吴鼎爱为第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举,董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名吴鼎爱为第三届董事会董事候选人,任职……
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