公告日期：2022-05-23

宁波中药制药股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：宁波市北仑区元宝山路 525 号

主办券商:国泰君安

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

2022年5月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

宁波中药制药股份有限公司（加盖公章）
2022/5/10

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 7 -
三、 特殊投资条款（如有）......- 10 -
四、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
五、 有关声明 ......- 13 -
六、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、宁波中药 指 宁波中药制药股份有限公司

发行对象、华康药业、华康股份 指 浙江华康药业股份有限公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 宁波中药制药股份有限公司

证券简称 宁波中药

证券代码 833528

主办券商 国泰君安

所属层次 基础层

所属行业 C 制造业-C27 医药制造业-C273 中药饮片加
工-C2730 中药饮片加工

主营业务 公司主要从事中药原料药、中药提取物及功
能性食品、保健品的研发、生产和销售

发行前总股本（股） 34,072,000

实际发行数量（股） 8,518,000

……
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