公告日期：2022-04-22

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰君安

宁波中药制药股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长方明先生



6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》议案1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2021 年度工作

情况。报告就 2021 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为 2021 年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不适用。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》议案1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报事会 2021 年度工作情况。报告就 2021 年公司董事会决议及召集、召开股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2021 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定执行了股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事各尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作,取得优良的成绩。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不适用。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。



3.回避表决情况：



不适用。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。



具体内容详见 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《宁波中药制药股份有限公司 2021 年年度报告》和《宁波中药制药股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不适用。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2022 年度财务预算方案》议案1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2022 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2022 年度的经营计划和管理预期。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不适用。

4.提交股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。