公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-025

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰君安
宁波中药制药股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021 年度工作情况。


公告编号：2022-025

报告就 2021 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2021 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效的发挥了监事会的作用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2021 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2021 年年度报告及年度报告摘要。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2022 年度财务预算方案》议案1.议案内容：


公告编号：2022-025

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务预算情况。经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2022 年度的经营计划和管理预期。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案1.议案内容：

根据公司经营情况及未来运营资金需求，2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2021 年度财务报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2021 年度财务报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不适用。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波中药制药股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》


公告编号：2022-025

宁波中药制药股份有限公司
监事……
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