公告日期:2022-03-22
公告编号:2022-016
证券代码:833528 证券简称:宁波中药 主办券商:国泰君安
宁波中药制药股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会提议召开,并经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议选用现场投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 7 日上午 10:00。
公告编号:2022-016
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833528 宁波中药 2022 年 3 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省宁波市北仑区元宝山路 525 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》的议案
公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘用期一年。
(二)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条:挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款,对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排,因而需对
公司章程相应条款进行修订。详见 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-015)。
公告编号:2022-016
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记;由法定代表人委托的代理人出席议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。
(二)登记时间:2022 年 4 月 7 日 9:00-10:00
(三)登记地点:浙江省宁波市北仑区元宝山路 525 号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:贝丹瑜;电话:0574-86115765
(二)会议费用:与会股东费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的宁波中药制药股份有限公司《第二届董事会第十八次
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