公告日期：2022-01-24

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰君安
宁波中药制药股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集在第二届董事会第十七次会议中表决通过。本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,051,360 股，占公司有表决权股份总数的 97.0045%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书》的议案1.议案内容：

为落实公司发展战略规划，促进公司快速发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规、其他相关规定和《宁波中药制药股份有限公司章程》的有关规定，特制定《宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票发行股份数量不超过 8,518,000 股（含 8,518,000股），募集资金总额不超过 21,976,440 元（含 21,976,440 元）。本次发行股票的发行价格为 2.58 元/股。本次发行对象以现金方式认购股票。具体内容详
见公司于 2022 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书》（公告 编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,051,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股
份转让系统公司信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：


同意股数 33,051,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不适用。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

根据公司本次定向发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、等相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：制定定向发行股票方案、与定向发行对象签署股票认购合同、申报股票发行文件、办理新增股份登记、办理工商变更登记等。授权时间为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
2.议案表决结果：

同意股数 33,051,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不适用。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
1.议案内容：

为进一步加强和规范宁波中药制药股份有限公司的股票定向发行的规范与管理，规范和保护公司和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》……
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