公告日期：2022-01-07

公告编号：2022-002



证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰君安

宁波中药制药股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书》议案1.议案内容：



为落实公司发展战略规划，促进公司快速发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规、其他相关规定和《宁波中



公告编号：2022-002



药制药股份有限公司章程》的有关规定，特制定《宁波中药制药股份有限公司股票定向发 行说明书》。本次股票发行股份数量不超过 8,518,000 股（含 8,518,000股），募集资金总额不超过 21,976,440 元（含 21,976,440 元）。本次发行股票的发行价格为 2.58 元/股。本次发行对象以现金方式认购股票。具体内容详见公

司于 2022 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）《宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-005）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》

的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份

转让系统公司信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-004 ）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：



为进一步加强和规范宁波中药股份股份有限公司的股票定向发行的规范与管理，规范和保护公司和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众 公司监督管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。





公告编号：2022-002



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：



为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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