公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-025

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰君安
宁波中药制药股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司第二会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会应参加表决监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《宁波中药制药股份有限公司 2021 年半年度报告》


公告编号：2021-025

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁波中药制药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日

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