公告日期:2023-12-04
证券代码:833526 证券简称:ST 北林科 主办券商:民生证券
北京林大林业科技股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
现场结合通讯方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 22 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833526 ST 北林科 2023 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京林大林业科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《向关联方申请借款展期暨关联交易》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《北京林大林业科技股份有限公司关联 交易公告》(公告编号:2023-064)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中国城乡控股集团有限公司。
(二)审议《公司拟与中交财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《北京林大林业科技股份有限公司关联
交易公告》(公告编号:2023-064)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中国城乡控股集团有限公司。
(三)审议《控股子公司与关联方拟签订中国城乡总部经济产业园园林景观二期工程设计施工总承包(EPC)合同设计补充协议暨关联交易》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《北京林大林业科技股份有限公司关联 交易公告》(公告编号:2023-064)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中国城乡控股集团有限公司。
(四)审议《公司与关联方拟签订“聊城实验学校”项目合同暨关联交易》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《北京林大林业科技股份有限公司关联 交易公告》(公告编号:2023-064)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中国城乡控股集团有限公司。
(五)审议《公司与关联方拟签订“一体化办公协同系统搭建”服务合同暨关联交易》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《北京林大林业科技股份有限公司关联 交易公告》(公告编号:2023-064)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中国城乡控股集团有限公司。
(六)审议《控股子公司与关联方拟签订龙泉驿区东安街道蒲草村蜀都现代农业研博园项目选址落实方案合作协议书暨关联交易 》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《北京林大林业科技股份有限公司关联 交易公告》(公告编号:2023-064)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为北京林业大学。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一、二、三、四、五、……
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