公告日期：2018-12-19

公告编号： 2018-045

证券代码： 833525 证券简称： 利驰股份 主办券商： 安信证券

上海利驰智能装备股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 12 月 18 日

2.会议召开地点： 上海市宝山区逸仙路 3945 号二楼会议室

3.会议召开方式： 现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2018 年 12 月 10 日以专人送出方式发出

5.会议主持人： 谢锟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过 《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据自身经营发展需要以及战略发展规划，为更好地实现公司及全体股东利

益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

公告编号： 2018-045

止挂牌。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2018-046）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，为确保

相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

包括但不限于：（ 1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国

中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；（ 2）批准、签署与本次终止挂

牌相关的文件；（ 3）办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订事宜；（ 4）办理与申

请本次终止挂牌相关的其他事宜。（ 5）申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大

会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过 《 关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人将以积极的态度与异议股

东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回

公告编号： 2018-045

购价格及方式以双方协商确定为准。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《 关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 4 日 10 时召开 2019 年第一次临时股东大会，该议案

内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公

告》（公告编号： 2018-047）。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的 《 上海利驰智能装备股份有限公司第二届董事会第二

次会议决议》。

上海利驰智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日


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