公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-047

证券代码：833525 证券简称：利驰股份 主办券商：安信证券

上海利驰智能装备股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2018 年 12 月 18 日由公司第二届董事会第二次会

议审议并通过。会议召集等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》

的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，股权登记日下午收市时

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2018-047

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市宝山区逸仙路 3945 号二楼会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据自身经营发展需要以及战略发展规划，为更好地实现公司及全体股东利

益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-046）。

（二） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，为确保

相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国

中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与本次终止挂

牌相关的文件；（3）办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订事宜；（4）办理与申

请本次终止挂牌相关的其他事宜。（5）申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大

会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人将以积极的态度与异议股

东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回

购价格及方式以双方协商确定为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公告编号：2018-047

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人

出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身

份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明

书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授

权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。办理登记手续，可用信函

或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日

（三）登记地点：上海市宝山区逸仙路 3945 号二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：荚英，联系地址：上海市宝山区逸仙路 3945 号

二楼会议室，联系电话：021-55781318，传真：021-55783511。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海利驰智能装备股份有限公司第二届董事会第二

次会议决议》。

上海利驰智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日


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