公告日期：2018-02-13

公告编号：2018-005



证券代码：833525 证券简称：利驰租赁 主办券商：安信证券



上海利驰租赁股份有限公司



第一届董事会第三十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月6日以专人送出方式



发出。



2、会议召开时间：2018年2月9日下午15:00



3、会议召开地点：上海市宝山区逸仙路3945号二楼会议室。



4、会议召开方式：以现场方式召开。



5、会议召集人：董事长谢锟。



6、会议主持人：董事长谢锟。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2018-005



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司签



订融资租赁合同》的议案



1、议案内容：



公司考虑到经营发展的实际情况，与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司，以“售后回租”方式进行融资租赁交易，并于2018年2月9日签署《融资租赁合同》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改（上海利驰租赁股份有限公司信息披露



管理制度）》的议案



1、议案内容：



公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，对《上海利驰租赁股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行修订，具体请详见2018年2月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海利驰租赁股份有限公司信息披露管理制度（2018年 2 月修订）》（公告编号：2018-006）。



公告编号：2018-005



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、经与会董事签署的《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》



2、公司与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司签订的《融资租赁合同》



3、上海利驰租赁股份有限公司《信息披露管理制度》（2018年2



月修订）



特此公告。



上海利驰租赁股份有限公司



董事会



2018年2月13日




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