公告日期:2018-02-09
公告编号:2018-004
证券代码:833525 证券简称:利驰租赁 主办券商:安信证券
上海利驰租赁股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月7日
2、会议召开地点:上海市宝山区逸仙路3945号二楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长谢锟
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
公告编号:2018-004
有表决权的股份17,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
审议通过《关于预计 2018年度日常性关联交易》的议案
1、议案内容
根据公司业务发展及日常生产经营状况,预计 2018 年度公司发
生的日常性关联交易。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司2018年度日常性关联交易公告》,公告编号:2018-002。
2、议案表决结果:
同意股数 5,687,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联方谢锟回避表决,任捷为谢锟的配偶,谢锟与任捷共同作为公司实际控制人,故任捷也回避表决;回避表决股数11,812,500股。三、备查文件目录
《上海利驰租赁股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
上海利驰租赁股份有限公司
董事会
2018年2月9日
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