公告日期:2018-01-23
公告编号:2018-001
证券代码:833525 证券简称:利驰租赁 主办券商:安信证券
上海利驰租赁股份有限公司
第一届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月16日以专人送出方式
发出。
2、会议召开时间:2018年1月19日上午10:00。
3、会议召开地点:上海市宝山区逸仙路3945号二楼会议室。
4、会议召开方式:以现场方式召开。
5、会议召集人:董事长谢锟。
6、会议主持人:董事长谢锟。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
公告编号:2018-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2018年度日常性关联交易》的议案
1、议案内容:
根据公司业务发展及日常生产经营状况,预计 2018 年度公司发
生的日常性关联交易。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司2018年度日常性关联交易公告》,公告编号:2018-002。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
关联董事谢锟、任捷回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年度第一次临时股东大会》
的议案
1、议案内容:
公司董事会提议于2018年2月7日在公司会议室召开2018年第
一次临时股东大会,审议上述议案。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:无。
公告编号:2018-001
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签署的《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》。
特此公告。
上海利驰租赁股份有限公司
董事会
2018年1月 23日
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