公告日期：2017-12-05

证券代码：833525 证券简称：利驰租赁 主办券商：安信证券



上海利驰租赁股份有限公司



第一届董事会第三十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月27日以专人送出方



式发出。



2、会议召开时间：2017年12月1日上午10:00



3、会议召开地点：上海市宝山区逸仙路3945号二楼会议室。



4、会议召开方式：以现场方式召开。



5、会议召集人：董事长谢锟。



6、会议主持人：董事长谢锟。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司签订



融资租赁合同》的议案



1、议案内容：



公司考虑到经营发展的实际情况，与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司，以“售后回租”方式进行融资租赁交易，并于2017年12月1日签署《融资租赁合同》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于实际控制人为公司签署融资租赁合同提供关



联担保》的议案



1、议案内容：



公司为拓宽融资渠道，与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司股东谢锟自愿为上述融资租赁业务提供连带担保责任，本议案构成关联交易。



详见2017年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司签署融资租赁合同及实际控制人提供关联担保的公告》（公告编号：2017-051）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



关联方谢锟回避表决，任捷为谢锟的配偶，谢锟与任捷共同作为公司实际控制人，故任捷也回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案为偶发性关联交易，故需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2017年度第九次临时股东大会》



的议案



1、议案内容：



公司董事会提议于2017年12月20日在公司会议室召开2017年



第九次临时股东大会，审议上述议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、经与会董事签署的《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》。



特此公告。



上海利驰租赁股份有限公司



董事会



2017年12月5日




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