公告日期：2017-09-15

公告编号： 2017-045

1

证券代码： 833525 证券简称： 利驰租赁 主办券商： 国泰君安

上海利驰租赁股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 9 月 15 日

2、 会议召开地点： 上海市虹口区场中路 445 号 1 楼会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长谢锟

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《 公司章程》

和《股东大会议事规则》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格

合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 17,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-045

2

二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于公司与原主办券商国泰君安证券股份有限公司解

除持续督导协议书》的议案。

1、 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分

协商，就解除双方已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》事项达成

一致意见，双方拟就此事项签署《上海利驰租赁股份有限公司与国泰

君安证券股份有限公司关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协

议》。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过 《关于公司与承接主办券商安信证券股份有限公司签署

持续督导协议》的议案

1、议案内容：

经充分协商，公司与安信证券股份有限公司就承接督导事项达成

一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号： 2017-045

3

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过 《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导

协议的说明报告》的议案

1、 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于上

海利驰租赁股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督

导协议的说明报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持续督导主办

券商变更相关事宜》的议案

1、议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授

权公司董事会办理持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限

于：

公告编号： 2017-045

4

（ 1） 持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统

及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

（ 2） 持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海利驰租赁股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》。

上海利驰租赁股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。