公告日期:2017-09-15
公告编号: 2017-045
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证券代码: 833525 证券简称: 利驰租赁 主办券商: 国泰君安
上海利驰租赁股份有限公司
2017 年第七次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间: 2017 年 9 月 15 日
2、 会议召开地点: 上海市虹口区场中路 445 号 1 楼会议室
3、 会议召开方式: 现场
4、 会议召集人: 董事会
5、 会议主持人: 董事长谢锟
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《 公司章程》
和《股东大会议事规则》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格
合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持
有表决权的股份 17,500,000 股,占公司股份总数的 100.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
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二、 议案审议情况
(一)审议通过 《关于公司与原主办券商国泰君安证券股份有限公司解
除持续督导协议书》的议案。
1、 议案内容:
鉴于公司的战略发展需要,经与国泰君安证券股份有限公司充分
协商,就解除双方已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》事项达成
一致意见,双方拟就此事项签署《上海利驰租赁股份有限公司与国泰
君安证券股份有限公司关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协
议》。
2、 议案表决结果:
同意股数 17,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过 《关于公司与承接主办券商安信证券股份有限公司签署
持续督导协议》的议案
1、议案内容:
经充分协商,公司与安信证券股份有限公司就承接督导事项达成
一致意见,双方拟签署《持续督导协议书》。
2、 议案表决结果:
同意股数 17,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过 《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导
协议的说明报告》的议案
1、 议案内容:
公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于上
海利驰租赁股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督
导协议的说明报告》。
2、 议案表决结果:
同意股数 17,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持续督导主办
券商变更相关事宜》的议案
1、议案内容:
为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜,提请股东大会授
权公司董事会办理持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限
于:
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( 1) 持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统
及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。
( 2) 持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。
2、 议案表决结果:
同意股数 17,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《上海利驰租赁股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》。
上海利驰租赁股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 15 日
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