公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-039
证券代码:833525 证券简称:利驰租赁 主办券商:国泰君安
上海利驰租赁股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月23日以邮件通知方式
发出。
2、会议召开时间:2017年8月28日上午10:00
3、会议召开地点:上海市虹口区场中路445号一楼会议室。
4、会议召开方式:以现场方式召开。
5、会议召集人:董事长谢锟。
6、会议主持人:董事长谢锟。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
公告编号:2017-039
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2017年半年度报告>》的议案
1、议案内容:
公司计划定于 2017年 8月 28日在全国中小企业股份转让系
统指定平台(www.neeq.com.cn)披露公司《 2017 年半年度报
告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易》的议案
1、议案内容:
公司考虑到经营发展的实际情况,于 2016年12月22日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露
编号为2016-080的公告《关于预计2017年日常性关联交易的公
告》,当时预计公司对关联方武汉恒辉达机电设备有限公司叉车租赁、叉车及配件销售等日常性关联交易2017年额度为100,000.00元,现2017年1月至6月实际发生额为141,737.61元,且2017年7月至8月实际发生了48888.84元,现公司根据实际业务需求,预计2017年9月至12月拟对关联方武汉恒辉达机电设备有限公司发生此类叉车租赁、叉车及配件销售关联交易约15万元,2017 年全年的实际发生金额以后续经审计的 2017年财务报告为准。
公告编号:2017-039
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、经与会董事签署的《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
上海利驰租赁股份有限公司
董事会
2017年8月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。