公告日期：2017-08-08

证券代码：833525 证券简称：利驰租赁 主办券商：国泰君安



上海利驰租赁股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟由全资子公司——上海荷驰资产管理有限公司，与自然人黄国良共同出资设立控股孙公司“厦门利驰威纳设备租赁有限公司”（筹），注册地为厦门市湖里区嘉园里6号318室，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中全资子公司——上海荷驰资产管理有限公司出资人民币 510,000.00元，占注册资本的 51.00%;自然人黄国良出资人民币490,000.00元，占49.00%。



本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于增设控股孙公司“厦门利驰威纳设备租赁有限公司”（筹）》的议案。



表决情况：5票赞成， 0票反对，0票弃权。



根据公司章程规定，本次投资经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



“厦门利驰威纳设备租赁有限公司”（筹）的设立，需在当地工商部门办理登记注册手续。



(四)本次对外投资涉及的新领域



不存在。



二、交易对手方的情况介绍



交易对手方姓名：黄国良



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：福建省厦门市湖里区嘉里园路99号201室



交易对手方与本公司不存在关联关系。



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币资金出资



本次对外投资的出资说明



本次对外投资的资金主要来源为自有资金



(二)投资标的基本情况



投资标的名称：厦门利驰威纳设备租赁有限公司（筹）



注册地址：厦门市湖里区嘉园里6号318室（暂定，以工商注册



为准）



经营范围：建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备仓储服务等（暂定，以工商注册为准）。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



上海荷驰资产管理有限公司 人民币 510,000.00 51.00%



黄国良 人民币 490,000.00 49.00%



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



厦门地处沿海地区，港务仓储业需求较大，对物流设备租赁需求大。在地理优势上，厦门又紧邻广州、深圳，设立厦门公司，可以进一步拓展公司业务，扩大区域覆盖，辐射珠江三角洲市场。本次对外投资是从公司未来发展战略的角度，符合“走出去”的发展规划，新公司的设立有利于拓宽市场空间，丰富公司利润增长点，整合全国资源，增强公司整体竞争力和综合实力，提高公司整体盈利能力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在新公司成立初期，可能存在前期开办费用支出较高，扶持期较长，资金回报率较低等风险。



公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次投资可以优化公司战略布局，提高公司在中国叉车租赁行业的影响力，有利于增强公司的盈利能力，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司的发展经营具有积极的影响，符合公司和全体股东的利益。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。



上海利驰租赁股份有限公司



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