公告日期:2017-07-19
公告编号:2017-034
证券代码:833525 证券简称:利驰租赁 主办券商:国泰君安
上海利驰租赁股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年7月19日
2、会议召开地点:上海市虹口区场中路445号1楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长谢锟
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份 17,500,000股,占公司股份总数的 100.00%。公司
全体董事、监事及高级管理人员列席本次会议。
公告编号:2017-034
二、 议案审议情况
(一)审议通过《对外融资管理制度》的议案。
1、议案内容:
为了加强公司筹资的内部控制,规范筹资行为防范筹资风险,降低筹资成本,保证筹资业务的合法、真实、安全,提高筹资的效益,增强筹资的抗风险能力。根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范——基本规范(试行)》、本公司《公司章程》等法律法规,制定本融资管理制度。
2、议案表决结果:
同意股数17,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无。
三、备查文件目录
《上海利驰租赁股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》。
上海利驰租赁股份有限公司
董事会
2017年7月19日
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