公告日期：2017-06-29

公告编号：2017-030



证券代码：833525 证券简称：利驰租赁 主办券商：国泰君安



上海利驰租赁股份有限公司



第一届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月22日以邮件通知方式



发出。



2、会议召开时间：2017年6月27日上午9:30



3、会议召开地点：上海市虹口区场中路445号一楼会议室。



4、会议召开方式：以现场方式召开。



5、会议召集人：董事长谢锟。



6、会议主持人：董事长谢锟。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。公司全体高管列席本次会议。



二、议案审议情况



公告编号：2017-030



（一）审议通过《对外融资管理制度》的议案



议案内容：为了加强公司筹资的内部控制，规范筹资行为防范筹资风险，降低筹资成本，保证筹资业务的合法、真实、安全，提高筹资的效益，增强筹资的抗风险能力。根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范——基本规范（试行）》、本公司《公司章程》等法律法规，制定本融资管理制度。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：无。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《证照、印章、档案管理制度》的议案



议案内容：明确公司行政管理的职权范围，规范行政工作程序，为公司经营管理工作的顺利开展提供强有力的保障。以及加强用印管理方面风险控制，进一步加强对可能存在的风险内部控制，制定本管理制度。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：无。



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《提议召开2017年第五次临时股东大会》的议案



议案内容：公司董事会提议于2017年7月19日在公司会议



室召开2017年第五次临时股东大会，审议上述议案。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：无。



公告编号：2017-030



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



1、经与会董事签署的《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》



2、《对外融资管理制度》



3、《证照、印章、档案管理制度》



特此公告。



上海利驰租赁股份有限公司



董事会



2017年6月29日




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