公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-028



证券代码：833525 证券简称：利驰租赁 主办券商：国泰君安



上海利驰租赁股份有限公司



第一届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月17日以邮件通知方式



发出。



2、会议召开时间：2017年6月8日上午9:30



3、会议召开地点：上海市虹口区场中路445号一楼会议室。



4、会议召开方式：以现场方式召开。



5、会议召集人：董事长谢锟。



6、会议主持人：董事长谢锟。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。公司全体高管列席本次会议。



二、议案审议情况



公告编号：2017-028



（一）审议通过《关于收购控股孙公司少数股东权益》的议案



议案内容：上海荷驰资产管理有限公司（以下简称“荷驰公司”）为我公司全资子公司，苏州利驰同创工业设备有限公司（以下简称“苏州公司”）为荷驰公司控股子公司。罗强江将其持有苏 州公司10%股权转让给荷驰公司，转让价格为人民币1.00元；张 节顺将其持有苏州公司10%股权转让给荷驰公司，转让价格为人 民币1.00元。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：无。



三、备查文件目录



经与会董事签署的《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。



特此公告。



上海利驰租赁股份有限公司



董事会



2017年6月9日




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