公告日期：2017-05-05

证券代码：833525 证券简称：利驰租赁 主办券商：国泰君安



上海利驰租赁股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月5日



2、会议召开地点：上海市虹口区场中路445号1楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长谢锟



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份 17,500,000股，占公司股份总数的 100.00%。公司



全体董事、监事及高级管理人员列席本次会议。本公司聘请的上海市龙光律师事务所的律师列席本次会议。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司<2016年年度董事会工作报告>》的议案。



1、议案内容:



2016 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽



责，积极开展各项工作，公司经营取得了较好的成绩。



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长谢锟先生代表董事会汇报2016年年度董事会工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：无。



(二)审议通过《关于公司<2016年年度监事会工作报告>》的议案。



1、议案内容:



2016年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，



积极开展工作。



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事长潘祺代表监事会汇报公司2016年度监事会工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：无



(三)审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》。



1、议案内容:



根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求，公司董事会对《公司2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）公司《2016年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公



司章程和公司内部管理制度的各项规定（公告编号2017-014）。



（2）公司《2016年年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司年度报



告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2016年年度报告》真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无疑义。



（3）公司董事会及董事保证公司《2016年年度报告及摘要》的内容



真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



2、议案表决结果：



同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：无



(四)审议通过《关于追认公司2016年度偶发性关联交易的议案》。



1、议案内容:



对于2016年度发生的关联交易进行追认，具体如下……
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