公告日期：2017-05-05

证券代码：833525 证券简称：利驰租赁 主办券商：国泰君安



上海利驰租赁股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况和出席情况



上海利驰租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年4月11日下午14:00，在上海市虹口区场中路445号公司一楼会议室召开。会议通知于2017年4月1日以邮件方式发出。公司应到董事 5人，实际出席并表决的董事 5人。会议由董事长谢锟主持，公司监事会成员及公司高管列席了本次会议。



本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事讨论，本次会议以投票表决的形式，通过如下决议：(一) 审议通过《关于公司<2016年年度董事会工作报告>的议案》 2016 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展各项工作，公司经营取得了较好的成绩。



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长谢锟先生代表董事会汇报2016年年度董事会工作情况。



本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。



以上事项表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。



(二) 审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》



根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求，公司董事会对《公司2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1. 公司《2016年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定（公告编号2017-014）。



2. 公司《2016年年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司年度报告



内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2016年年度报告》真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无疑义。



3.公司董事会及董事保证公司《2016 年年度报告及摘要》的内容真



实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



以上事项表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。



(三) 审议通过《关于追认公司2016年度偶发性关联交易的议案》



议案内容：对于2016年度发生的关联交易进行追认，具体如下：



单位元



序号 关联方 关联交易类别 2016年实际发生



金额



1 苏州星利明机械设备有限公司 采购叉车配件、维保服务及 119,342.20



转租赁等



2 武汉恒辉达机电设备有限公司 采购叉车配件及维保等 65,965.82



3 重庆狮特海机电设备有限公司 采购叉车维保服务 8,875.47



4 谢锟、任捷 为公司的融资租赁业务承 1,450,000.00



担个人连带责任担保



小计 1,644,183.49



5 苏州星利明机械设备有限公司 叉车配件销售 1,504.27

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。