公告日期:2017-04-20
公告编号:2017-017
证券代码:833525 证券简称:利驰租赁 主办券商:国泰君安
上海利驰租赁股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年4月20日
2、会议召开地点:上海市虹口区场中路445号1楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长谢锟
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份 17,500,000股,占公司股份总数的 100.00%。公司
全体董事、监事及高级管理人员列席本次会议。
公告编号:2017-017
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉》的议案。
1、议案内容:
根据《公司法》及公司2016年第四次临时股东大会决议审议通
过的《关于<公司2016年上半年度权益分派预案>的议案》,经资本公
积金转增股本后,公司股本数量由1000万股增至1750万股,注册资
本由1000万元增至1750万元。
公司根据注册资本及股本的变更情况修改公司章程的相应条款,详见公司于2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于章程修正案的公告》。
(公告编号:2017-008)
2、议案表决结果:
同意股数17,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:无。
三、备查文件目录
《上海利驰租赁股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。
上海利驰租赁股份有限公司
董事会
2017年4月20日
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