公告日期:2021-01-19
公告编号:2021-018
证券代码:833523 证券简称:德瑞锂电 主办券商:安信证券
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场记名投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:周文建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,议案内容不存在违反相关法律法规的情形,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于重新出具 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议
案》议案
1.议案内容:
公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让
公告编号:2021-018
系统精选层挂牌,本次公开披露的部分信息涉及公司商业秘密,根据相关法律法规及规范性文件的要求,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请不予披露相关信息,大华会计师事务所拟修改公司 2017 年度、2018 年度、2019年度审计报告中涉及的不予披露信息,同时对前次董事会会议审议的前期会计差错事项予以更正,并重新出具 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 19 日
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