公告日期:2020-11-30
证券代码:833523 证券简称:德瑞锂电 主办券商:安信证券
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号公司二楼会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:潘文硕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人,持有表决权的股份总数
38,418,624股,占公司有表决权股份总数的64.11%。其中,现场出席本次会议的股东(包括股东授权委托代表)24名,持有表决权股份38,418,624股,占公司有表决权股份总数的64.11%;参与本次股东大会网络投票的股东0名,持有表决权股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高管及相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司对《公司章程》进行修订,修订后的《公司章程》自公司公开发行股票并在精选层挂牌之
日起生效实施。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《关于拟修改<公司章程>公告》(公告编号:2020-084)和《公司章程》(公告编号:2020-085)。
2.议案表决结果:
同意股数 38,418,624 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司对《股东
大会议事规则》进行修订,修订后的《股东大会议事规则》自公司公开发行股票
并在精选层挂牌之日起生效实施。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-086)。
2.议案表决结果:
同意股数 38,418,624 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》自公司公开发行股票并
在精选层挂牌之日起生效实施。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-087)。
2.议案表决结果:
同意股数 38,418,624 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对……
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