公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-081

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 主办券商：安信证券
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：周文建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司进一步确定向不特定合格投资者公开发行股票并在精
选层挂牌之超额配售选择权的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让

公告编号：2020-081

系统精选层挂牌，已召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之超额配售选择权事宜，拟进一步确定如下：

1、战略配售：根据融资规模的需要，可能在本次发行股份时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。

2、超额配售选择权：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,800万股，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查和中国证券监督管理委员会核准后确定。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票不超过 1,800 万股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 www.neeq.cc 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-096）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-081

三、备查文件目录

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 12 日

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