公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-027

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任命基本情况

（一） 任命的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，并基于公司董事艾建杰先生辞职的实际情况，股东潘文硕先生以临时提案的方式提议公司 2019 年第二次临时股东大会增加审议《关于补选公司董事的议案》，提名张健先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期一致，经 2019 年第二次临时股东大会选举通过后就任。

公司董事会、董事会提名委员会、独立董事已根据《公司法》、《公司章程》等相关规定发表审核意见，同意《关于补选公司董事的议案》。

本次任命尚需提交股东大会审议

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二） 被任命董事情况

被提名董事张健持有公司股份 2,707,310 股，占公司总股本的 4.79%，不是失
信联合惩戒对象。

（三） 任命原因

因艾建杰先生申请辞去董事职务，为维护公司董事会的正常规范运作，根据《公司章程》等规定，提名张健先生为公司新任董事，任期与第二届董事会任期一致。

（四） 新任董事履历


公告编号：2019-027

张健：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，1989 年 7 月重庆建筑工
程学院工程学专业本科毕业，学士。1989 年 7 月至 1997 年 12 月任惠州市工业发
展总公司下属分公司销售经理；2010 年 6 月至 2013 年 12 月任惠州市吉瑞科技有
限公司董事、董事长，2013 年 12 月至 2016 年 6 月任惠州市吉瑞科技有限公司董
事；2013 年 9 月至 2016 年 6 月任吉康科技（惠州）有限公司董事；2014 年 7 月
至 2016 年 6 月任吉盛科技（惠州）有限公司董事；2000 年 1 月至今任惠州市禾盛
电子有限公司董事长、总经理；2006 年 12 月至今任惠州市合升电子有限公司董事长、总经理；2019 年 2 月至今任惠州市合升智能科技有限公司董事长、总经理。
二、任命对公司产生的影响

本次董事补选完成后，公司董事会人数恢复为《公司章程》规定的 7 人，有利于董事会后续日常工作的顺利开展。本次董事补选对公司生产经营无重大影响。
三、备查文件

（一） 股东潘文硕提交的《关于增加公司 2019 年第二次临时股东大会审议
事项的提议函》；

（二） 《第二届董事会关于股东临时提案的审核意见》；

（三） 《独立董事关于董事候选人的独立意见》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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