公告日期:2019-08-06
公告编号:2019-018
证券代码:833523 证券简称:德瑞锂电 主办券商:安信证券
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 5 日
2.会议召开地点:惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场记名投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:周文建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定,议案内容不存在违反相关法律法规的情形,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2019 年半年度报告>及
其摘要的议案》
公告编号:2019-018
1.议案内容:
审议《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。议案具体内容详见公司于 2019
年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的
《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-020)及《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》等 4 项新金融工具准则,并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行,
公司根据该要求依法对会计政策进行相应变更。议案具体内容详见公司于 2019
年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的
《会计政策变更公告》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 6 日
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