公告日期:2019-05-15
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长艾建杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人,持有表决权的股份总数49,035,770股,占公司有表决权股份总数的86.69%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
审议《公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(二)审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
审议《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数49,035,770股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(三)审议通过《关于<公司2018年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:
审议《公司2018年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果:
同意股数49,035,770股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(四)审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
审议《公司2018年度财务决算报告》。
同意股数49,035,770股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(五)审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
审议《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数49,035,770股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(六)审议通过《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
审议《公司2018年年度报告》及其摘要。议案具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-009)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。2.议案表决结果:
同意股数49,035,770股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
1.议案内容:
审议《公司2018年度利润分配预案》。预案具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《2018年度利润分配预案公告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数49,035,770股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表……
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