公告日期：2019-04-23

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日14时

2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：艾建杰先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会全体成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



审议《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2018年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：



审议《公司2018年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



审议《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



审议《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于同意报出公司2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



提请批准报出公司2018年度财务审计报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：



审议《公司2018年年度报告》及其摘要。议案具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：



月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《2018年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：



根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司依法对会计政策进行相应变更。议案具体……
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