公告日期:2019-01-25
公告编号:2019-004
证券代码:833523 证券简称:德瑞锂电 主办券商:安信证券
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月25日
2.会议召开地点:惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长艾建杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共22人,持有表决权的股份总数38,670,891股,占公司有表决权股份总数的68.37%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提升公司自有资金的使用效率,增加公司收益,在保障公司日常运营资金需求的前提下,公司拟在2019年度使用自有闲置资金不超过3,000万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品,在授权期限内,该额度可以滚动使用。议案具体内容详见
公告编号:2019-004
公司于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-002)。2.议案表决结果:
同意股数38,670,891股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会
2019年1月25日
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