公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-031

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长艾建杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数39,186,551股，占公司有表决权股份总数的69.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2018年半年度报告〉及

其摘要的议案》

1.议案内容：



审议公司《2018年半年度报告》及其摘要。议案具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《2018年半年



公告编号：2018-031

度报告》（公告编号：2018-027）及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-028）。2.议案表决结果：



同意股数39,186,551股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议

案》

1.议案内容：



审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。议案具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：



同意股数39,186,551股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录



《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。



惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会


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