公告日期:2018-08-17
公告编号:2018-025
证券代码:833523 证券简称:德瑞锂电 主办券商:安信证券
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长艾建杰先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事会全体成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定,议案内容不存在违反相关法律法规的情形,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》
公告编号:2018-025
1.议案内容:
审议公司《2018年半年度报告》及其摘要。议案具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-027)及《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-028)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容:
审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。议案具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-029)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于调整公司专职董事薪酬的议案》
1.议案内容:
调整公司专职董事薪酬事宜。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
专职董事兼董事长艾建杰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-025
(四)审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
审议召开公司2018年第二次临时股东大会事宜。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会
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