公告日期：2018-04-23

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 主办券商：安信证券



惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月14日14时00分



结束时间：2018年5月14日17时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



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1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。



(七)会议地点



广东省惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》



（二）审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》







（三）审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》







（四）审议《关于<公司2017年度独立董事述职报告>的议案》



（五）审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》







（六）审议《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》







（七）审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》







（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》







（九）审议《关于公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联



方资金占用情况的议案》



（十）审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专



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项报告的议案》







（十一）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》







（十二）审议《关于惠德瑞锂电池产业园建设项目的议案》



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