公告日期：2018-02-08

公告编号：2018-003



证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 主办券商：安信证券



惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易。



本次关联交易为公司向关联方惠州市恒泰科技股份有限公司（证券代码833804，以下简称“恒泰科技”）采购原材料，预计2018年交易金额不超过200万元。



(二)关联方关系概述



恒泰科技为公司持股5%以上自然人股东刘秋明任职董事的公



司，因此公司与恒泰科技的交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年2月8日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通



过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联



交易事项，由7名非关联董事表决。本议案尚须提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2018-003



本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



股份有限公司



恒泰科技 惠州市仲恺高新区55号 （非上市、自 曾贤华



区厂房2 然人投资或控



股）



(二)关联关系



恒泰科技为公司持股5%以上自然人股东刘秋明任职董事的公司。



刘秋明先生直接持有公司股份7,657,569股，持股比例为13.54%。同



时刘秋明先生担任惠州市恒泰科技股份有限公司董事。截至2017年6



月30日，刘秋明先生直接持有恒泰科技股份4,205,930股，持股比



例为10.65%。



三、交易协议的主要内容



因日常经营需要，公司计划于2018年向恒泰科技采购原材料，



预计交易金额不超过200万元，交易行为在符合市场经济的原则下公



开合理地进行。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与关联方的交易遵循市场定价原则，是公平合理的定价方式。



上述关联交易也是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性，不存在损害公司和其他股东利 公告编号：2018-003



益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性



公司日常性关联交易属于公司与关联方之间正常的业务往来，是为满足公司生产经营需要，遵照公平、公正的市场原则进行的，且有利于公司未来持续发展。



(二)本次关联交易对公司的影响



1、公司主营业务不因此类交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性没有影响。



2、公司与关联方交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。



六、备查文件目录



《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司



董事会



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