公告日期：2017-11-08

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 主办券商：安信证券



惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月7日



2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事、总经理潘文硕



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，



1/4



持有表决权的股份39,186,551股，占公司股份总数的71.69%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司建立独立董事制度的议案》



1.议案内容



建立独立董事制度，公司董事会成员增至7名，其中独立董事3



名。拟提名詹启军先生、刘捷先生、郭新梅女士为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满。



2.议案表决结果：



（1）选举詹启军先生为公司第一届董事会独立董事



同意股数39,186,551股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（2）选举刘捷先生为公司第一届董事会独立董事



同意股数39,186,551股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（3）选举郭新梅女士为公司第一届董事会独立董事



同意股数39,186,551股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



2/4



本议案不涉及关联交易，无需回避。



(二)审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》



1.议案内容



为保障独立董事更好地开展工作，提升公司治理水平，公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业拟上市公司独立董事津贴水平及自身实际情况，拟将独立董事年度津贴设定为 3.8 万元人民币（税前）。



2.议案表决结果：



同意股数39,186,551股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



(三)审议通过《关于审议公司独立董事工作制度的议案》



1.议案内容



为了完善公司治理结构，促进公司规范运作，制订公司独立董事工作制度。



2.议案表决结果：



同意股数39,186,551股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



3/4



本议案不涉及关联交易，无需回避。



(四)审议通过《关于审议修改后的公司章程的议案》



1.议案内容



因公司需建立独立董事制度、调整公司组织机构设置，修改公司章程相关条款。



2.议案表决结果：



同意股数39……
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