公告日期：2017-09-22

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 主办券商：安信证券



惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月21日



2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长艾建杰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，



1/5



持有表决权的股份38,556,891股，占公司股份总数的70.53%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2017



年第一次股票发行方案〉的议案》



1.议案内容



公司拟发行股票不超过190万股（含本数），每股价格为人民币



4.43元，预计募集资金不超过人民币841.70万元（含本数）。



2.议案表决结果



同意股数38,556,891股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



(二)审议通过《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》



1.议案内容



按照全国中小企业股份转让系统的监管要求，并为保证公司募集资金使用的合规性，公司将就发行股票所募集资金的存管设立募集资金专户（该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途）并与主办券商、银行签署三方监管协议，同时授权董事长具体负责募集资金专户的开设及三方监管协议的签署。



2.议案表决结果



2/5



同意股数38,556,891股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



(三)审议通过《关于与发行对象签订附生效条件的〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》



1.议案内容



公司与本次股票发行对象李云、侯二丽分别签订《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司定向发行股份认购协议》，该协议将于公司股东大会审议通过后生效。



2.议案表决结果



同意股数38,556,891股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



(四)审议通过《关于股票发行后修改公司章程相关条款的议案》1.议案内容



因公司本次发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，届时将根据本次股票发行的情况，修改公司章程相关条款。



2.议案表决结果



3/5



同意股数38,556,891股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避……
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