公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-032

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

2017 年 8 月 21 日 14 时，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第

一届监事会第八次会议在本公司二楼会议室召开，会议由监事会主席

周文建主持。会议的通知于 2017 年 8 月 11 日以书面方式发出。根据

《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到监事 3 名，实到监

事 3 名，公司财务总监兼董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的

召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关

法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规

的情形，所作决议合法有效。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会监事认真讨论，以投票表决方式通过了以下议案：

(一)审议通过《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2017

年半年度报告>的议案》

1.议案主要内容：审议公司 2017 年半年度报告。

2.表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避。

4.表决结果：通过，各位监事一致认为：(1)2017 年半年度报告

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的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的

各项规定；(2)2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股

份转让系统的各项规定；(3)公司 2017 年半年度报告所包含的信息，

真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况； (4)未发现参与报告

编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

(二)审议通过 《关于修改<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章

程>的议案》

1.议案主要内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第

3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

细则（试行）》的规定对《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）做相应修改。具体修改内容如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修改后的条款

第七十四条 公司与关联方发生的交

易金额在150万元以上， 且占公司最近

一期经审计净资产绝对值5%以上的关

联交易，由公司董事会先行审议，通

过后提交公司股东大会审议。

公司为关联方提供担保的，不论

数额大小，均应在董事会审议通过后

提交股东大会审议。

第七十四条 对于每年发生的日常性关

联交易，公司应当在披露上一年度报告

之前，对本年度将发生的关联交易总金

额进行合理预计，在董事会审议通过后，

提交股东大会审议并披露。对于预计范

围内的关联交易，公司应当在年度报告

和半年度报告中予以分类，列表披露执

行情况。如果在实际执行中预计关联交

易金额超过本年度关联交易预计总金

额，实际执行中预计关联交易金额不超

过本年度关联交易预计总金额的20% （包

括20%），公司应当就超出金额所涉及事

项由董事会审议并披露；公司在实际执

行中预计关联交易金额超过本年度关联

交易预计总金额的20%的（不包括20%），

公司应当就超出金额所涉及事项由董事

会审议后提交股东大会审议并披露。

除日常性关联交易之外的偶发性关

联交易，公司应当经过股东大会审议并

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以临时公告的形式披露。

公司为关联人提供担保的，不论数

额大小，均应当在董事会审议通过后提

交股东大会审议。

公司制定《惠州市惠德瑞锂电科技

股份有限公司关联交易管理办法》对关

联交易事项及决策程序进行规定。

第一百〇二条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会

报告工作；（二）执行股东大会的决

议；（三）决定公司的经营计划和投

资方案；（四）制订公司的年度财务

预算方案、决算方案；（五）制订公

司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资

本、 发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购公司

股份或者合并、分立、解散及变更公

司形式的方案；（八）在股东大会授

权范围内，决定公司对外投资、收购

出售资产、资产抵押、对外担保事项、

委托理财、关联交易等事项；（九）

决定公司内部管理机构的设置； （十）

聘任或者解聘公司总经理；根据总经

理的提名，聘任或者解聘公司副总经

理、财务负责人等高级管理人员，并

决定其报酬事项和奖惩事……
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