公告日期：2017-08-23

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 主办券商：安信证券



惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



2017年8月21日10时，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第



一届董事会第十一次会议在本公司二楼会议室召开，会议由董事长艾建杰主持。会议的通知于2017年8月11日以书面方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事 5名，实到董事 4名，1 名董事缺席会议，公司高级管理人员和监事会成员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事认真讨论，以投票表决方式通过了以下议案：



(一)审议通过《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2017



年半年度报告>的议案》



1.议案主要内容：审议公司2017年半年度报告。



2.表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



4.表决结果：通过，并提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于修改<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程>的议案》



1.议案主要内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定对《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做相应修改。具体修改内容如下：



《公司章程》原条款 《公司章程》修改后的条款



第七十四条 公司与关联方发生的交 第七十四条 对于每年发生的日常性关



易金额在150万元以上，且占公司最近 联交易，公司应当在披露上一年度报告



一期经审计净资产绝对值5%以上的关 之前，对本年度将发生的关联交易总金



联交易，由公司董事会先行审议，通 额进行合理预计，在董事会审议通过后，



过后提交公司股东大会审议。 提交股东大会审议并披露。对于预计范



公司为关联方提供担保的，不论 围内的关联交易，公司应当在年度报告



数额大小，均应在董事会审议通过后 和半年度报告中予以分类，列表披露执



提交股东大会审议。 行情况。如果在实际执行中预计关联交



易金额超过本年度关联交易预计总金



额，实际执行中预计关联交易金额不超



过本年度关联交易预计总金额的20%（包



括20%），公司应当就超出金额所涉及事



项由董事会审议并披露；公司在实际执



行中预计关联交易金额超过本年度关联



交易预计总金额的20%的（不包括20%），



公司应当就超出金额所涉及事项由董事



会审议后提交股东大会审议并披露。



除日常性关联交易之外的偶发性关



联交易，公司应当经过股东大会审议并



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