公告日期：2024-04-19

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-026

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

关于原《一致行动人协议》到期终止、重新签署《一致行动人协

议》暨实际控制人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德瑞锂电”）股东艾
建杰先生、潘文硕先生（以下简称“原一致行动人”）于 2020 年 12 月 24 日签署的《一
致行动人协议》及 2021 年 4 月 2 日签署的《一致行动人协议之补充协议》（以下统称“原
《一致行动人协议》”）将于 2024 年 4 月 27 日有效期届满后终止。原《一致行动人协议》
有效期间，公司实际控制人为潘文硕先生、艾建杰先生。

2024 年 4 月 19 日，公司收到艾建杰先生出具的《关于不再续签一致行动协议的告
知函》（以下简称“告知函”），确认原《一致行动人协议》到期后不再与潘文硕先生签
署一致行动协议，其与潘文硕先生一致行动关系将于 2024 年 4 月 27 日终止。

2024 年 4 月 19 日，潘文硕先生、林菊红女士、何献文先生、张健先生、王卫华女
士（以下简称“新一致行动人”）签署《一致行动人协议》（以下简称“新《一致行动人
协议》”）。新《一致行动人协议》于 2024 年 4 月 28 日生效后，公司实际控制人将由潘
文硕先生、艾建杰先生变更为潘文硕先生。

艾建杰先生承诺在原《一致行动人协议》到期终止后，将继续严格行遵守其作为原公司实际控制人、股东期间所作出的所有承诺，严格遵守其本人已经作出的股份限售、股份减持承诺及中国证监会、北京证券交易所关于股份减持的相关规定。

本次实际控制人变更前后，潘文硕先生均为公司实际控制人。本次变更不会影响公司控制权稳定，不会影响公司正常生产经营。


现将相关情况公告如下：
一、原《一致行动人协议》的相关情况
（一）原《一致行动人协议》的签署情况

2015 年 4 月 28 日，艾建杰、潘文硕签署《一致行动人协议》，协议自签署之日起生
效，有效期三年。2018 年 4 月 28 日，艾建杰、潘文硕签署《一致行动人协议》，协议自
签署之日起生效，有效期三年。

2020 年 12 月 24 日，艾建杰、潘文硕签署《一致行动人协议》，协议自 2021 年 4
月 28 日起生效，有效期三年；2021 年 4 月 2 日，艾建杰、潘文硕签署《一致行动人协
议之补充协议》，自签署之日起生效，于 2020 年 12 月 24 日签署的《一致行动人协议》
终止时失效。该原《一致行动人协议》约定双方对公司的决策及经营管理的重大事项采取一致行动，如双方意见不一致，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定及不损害股东和公司正当权益、公司规范运作的前提下，艾建杰先生按照潘文硕的意见行使股东大会召集权、提案权、表决权。
（二）原《一致行动人协议》有效期内履行、公司实际控制人等情况

原《一致行动人协议》有效期间，潘文硕先生、艾建杰先生均遵守了原《一致行动人协议》，就原《一致行动人协议》的签署、履行及终止事宜均不存在争议或潜在争议。
原《一致行动人协议》有效期间，公司实际控制人为艾建杰先生、潘文硕先生。（三）原《一致行动人协议》的终止情况

2024 年 4 月 19 日，公司收到艾建杰先生出具的《关于不再续签一致行动协议的告
知函》（以下简称“告知函”）。艾建杰先生考虑到其 2019 年 8 月后未在公司担任任何职务，且年龄接近退休，近年来长时间未在中国大陆居住，无精力亦无意愿参与公司经
营管理等原因，确认原《一致行动人协议》于 2024 年 4 月 27 日有效期届满后不再续签，
其与潘文硕先生一致行动关系于 2024 年 4 月 27 日终止。

二、新《一致行动人协议》的签署情况及主要内容

为增强和维护潘文硕先生对公司的控制权，甲方潘文硕先生、乙方林菊红女士、丙

方何献文先生、丁方张健先生、戊方王卫华女士于 2024 年 4 月 19 日签订了新《一致行
动人协议》，前述协议自 2024 年 4 月 28 日起生效，有效期 36 个月。主要内容如下：
（一）一致行动事项

1、各方同意根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司的决策及经营管理的重大事项与甲方采取一致行动，该等事项包括但不限于：
（1）决定公司……
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