公告日期：2024-04-08

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-008
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、注册资本变更情况

公司拟进行 2023 年年度权益分派，权益分派完成后，预计注册资本将由7,792.4130 万元变更为 10,130.1369 万元。

二、章程修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司总股本为 7,792.4130 万 第五条 公司总股本为10,130.1369万
股，每股面值人民币一元，公司注册资 股，每股面值人民币一元，公司注册资
本为人民币 7,792.4130 万元。 本为人民币 10,130.1369 万元。

第 十 六 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 六 条 公 司 股 份 总 数 为
7,792.4130 万股，均为普通股。 10,130.1369 万股，均为普通股。

第三十七条 股东大会是公司的权力 第三十七条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）公司购买、出售资产交易，涉 （十二）公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续十二个 及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审 月内累计计算超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；

（十三）审议批准变更募集资金用途事 （十三）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划；

（十五）审议本章程第三十八条规定的 （十五）审议本章程第三十八条规定的
担保事项； 担保事项；

（十六）审议本章程第三十九条规定的 （十六）审议本章程第三十九条规定的
重大交易事项； 重大交易事项；

（十七）审议法律、行政法规、部门规 （十七）公司年度股东大会可以授权董章或本章程其他条款明确应当由股东 事会向特定对象发行累计融资额低于
大会决定的其他事项。 一亿元且低于公司最近一年末净资产
百分之二十的股票，但该项授权的有效
股东大会不得将上述职权授予董事会、 期不得超过公司下一年度股东大会召
机构和个人行使。 ……
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