公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-004
证券代码：833522 证券简称：喜丰节水 主办券商：申万宏源
吉林喜丰节水科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2019年1月16日审议并通过：

提名曹志强、王庆斌、何世梅、王占珊、曲爱军、何云、丁世国为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长曹志强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事曹志强持有公司股份20,100,000股，占公司股本的41.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事王庆斌持有公司股份2,842,000股，占公司股本的5.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事何世梅持有公司股份873,000股，占公司股本的1.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事王占珊持有公司股份869,000股，占公司股本的1.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事曲爱军持有公司股份517,000股，占公司股本的1.08%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2019-004
象。

董事何云持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁世国持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

何云：男，1988年10月出生，中国国籍，上海财经大学毕业，研究生学历，金融学硕士学位，曾先后在私募股权投资，券商研究所，券商投行部等先后担任研究员及项目经理职位，具有多年投融资及新三板挂牌工作经验，现任海通吉禾公司项目经理。
（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2019年1月16日审议并通过：

提名祝年锋、孙兴和为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席祝年锋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事祝年锋持有公司股份450,000股，占公司股本的0.94%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙兴和持有公司股份291,000股，占公司股本的0.61%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-004
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
吉林喜丰节水科技股份有限公司《第二届董事会第十五次会议决议》；
吉林喜丰节水科技股份有限公司《第二届监事会第八次会议决议》。

吉林喜丰节水科技股份有限公司
董事会
2019年1月16日

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