公告日期:2018-07-19
公告编号:2018-035
证券代码:833521 证券简称:海积信息 主办券商:申港证券
上海海积信息科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吉青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2018年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数28,510,000股,占公司有表决权股份总数的89.93%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
公告编号:2018-035
详见公司于2018年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-028)。
2.议案表决结果:
同意股数28,510,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相
关事宜的议案》
1.议案内容:
为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
2.议案表决结果:
同意股数28,510,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
(一)2018年第四次临时股东大会决议
公告编号:2018-035
上海海积信息科技股份有限公司
董事会
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