公告日期：2018-06-26

公告编号：2018-024

证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：申港证券

上海海积信息科技股份有限公司

2018年度第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已经于2018年6月22日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。本次临时股东大会的召集及召开的时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海海积信息科技股份有限公司章程》、《上海海积信息科技股份有限公司股东大
会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月11日10:00

结束时间：2018年7月11日11:00


公告编号：2018-024
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月4日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请国浩律师(上海)事务所的律师。
（七）会议地点：上海市高泾路599号1幢3层301室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向交通银行申请票据贴现的议案》

（二）审议《关于申请股东大会委托董事会全权办理贴现业务的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托

公告编号：2018-024
书。
（二）登记时间:2018年7月11日9:00
（三）登记地点

上海市高泾路599号1幢3层301室
四、其他
（一）会议联系方式

联系人：朱非白

地址：上海市高泾路599号1幢3层301室

电话：021-54187086

传真：021-54187086-8016

电子邮件：zhufeibai@highgain.com.cn
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《上海海积信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海海积信息科技股份有限公司
董事会
2018年6月26日

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