公告日期：2018-01-17

公告编号：2018-002



证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018



年1月6日，电话方式。



2、会议召开时间：2018



年1月16日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华



人民共和国公司法》和《上海海积信息科技股份有限公司章程》的有关规定。议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海海积信息科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董



事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0



公告编号：2018-002



人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于批准罗鹃女士辞去公司董事会秘书》议案



1.议案内容



公司董事会于2018年1月15日收到罗鹃女士递交的辞职报告，因个



人原因辞去公司董事会秘书职务。罗鹃辞职后不再担任公司其它职务。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《关于聘任朱非白先生为公司信息披露负责人》议案



1.议案内容



聘任朱非白先生为公司信息披露负责人。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《上海海积信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



上海海积信息科技股份有限公司



董事会



2018年1月17日




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