公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-083



证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月6日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年11月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长吉青



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海海积信息科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的



董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共



0人。



公告编号：2017-083



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案



1、议案内容



为提高公司资金使用效率以及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。



为控制风险，公司运用闲置资金投资保本、较低风险的理财产品，包括但不限于证券公司或其他金融机构发行的理财产品。资金额度不超过500 万元人民币，且全部为闲置自有资金。上述额度范围内的资金可以滚动使用。



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



无



3、提交股东大会表决情况：



本议案无须提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《上海海积信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》特此公告。



上海海积信息科技股份有限公司



董事会



2017年11月17日




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