公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-079



证券代码：833521 证券简称：海积信息 主办券商：安信证券



上海海积信息科技股份有限公司



职工监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第三次职工



代表大会于2017年11月13日审议通过：



任命王爱珍为职工代表监事，任期自 2017 年第三次职工代表大会审



议批准之日起至本届监事会任期届满时止。



本次职工代表大会的召开3日前以电话方式通知职工代表，应到职工



代表50人，实际到会职工代表50人。到会人持有公司股份0股，占股份



总数的0.00%，会议由吉青主持。



以上决议表决情况为：



50人赞成，0反对，0人弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



职工代表监事王爱珍为生产主管，未持有公司股份。



（三）任命/免职的原因



公司原职工代表监事张露因个人原因辞职，导致监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次职工代表大 公告编号：2017-079



会选举王爱珍为职工代表监事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



职工代表监事王爱珍任职后，公司监事会人数恢复为3人，符合



《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



职工代表监事王爱珍任职后，将按照公司法规定履行监事职责，对公司生产、经营监督将起到积极影响。



三、备查文件目录



《上海海积信息科技股份有限公司2017年第三次职工代表大会决议》



上海海积信息科技股份有限公司



董事会



2017年11月13日




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